黄金具有高价值

流动性强、购买匿名等特点

犯罪分子对于通过电信网络

诈骗得来的赃款

往往利用黄金交易来隐藏、转移非法资金

该渠道成为犯罪分子

“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”

半个月内连续多次光顾金店

不问价格，不问款式，只凑金额

期间豪刷3000多万元狂买黄金

店主以为遇到了“真土豪”

结果栽了……

日前，定南县人民检察院依法提起公诉的被告人詹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚。

 

01

案情回顾

2023年2月5日至2月15日期间，被告人詹某是一家金店老板为获取非法利益，明知刘某某（另案处理）频繁到其店中选购大额黄金的资金来路不明，且选购和支付方式存在明显异常，仍然继续使用该金店内多个POS机向刘某某出售价值3699万余元的黄金，协助他人转移涉案赃款从中非法获利86万元。经查明，詹某收取刘某某交付的黄金款项中有187万余元是电信网络诈骗资金。案发后，詹某主动投案并如实供述，退缴全部违法所得。

 

02

法条链接

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

 

03

检察官提醒

广大群众不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大量黄金首饰时，要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致，一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。

 

编辑：吴梦婷 童文静（实习生） 审核：李薇