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你若不看也会坑你:吉安一女子被“上海民警”骗近1100万元

2018-02-09 05:09:00

  2月8日,中国江西网记者从江西省公安厅获悉,在春节来临之际,江西省反信息网络诈骗中心在省公安厅隆重举行全省电信网络诈骗案涉案资金集中返还仪式。

  据悉,此次电信网络诈骗案件涉案资金集中返还仪式,是江西省2016年10月成立省反信息网络诈骗中心以来的第一次。本次活动共计返还涉案资金320笔、2600余万元,38名受骗群众代表在活动现场共领回人民币341万元。接受返还资金的群众在现场纷纷向办案单位及办案民警赠锦旗。

  时值年底,警方也提醒广大市民,接到陌生电话涉及个人隐私以及钱财时要当心,莫让你的工资给不法分子当“年终奖”。

  2017年全省破获电信网络诈骗案8104起

  据统计,2017年全省共破获电信网络诈骗案8104起,查处违法犯罪人员1793名,端掉窝点241个,打掉团伙184个,查扣银行卡5667张、手机卡5668张、其他电信设备2707件,收缴赃款赃物价值3483余万元。省、市两级反诈中心共冻结涉案资金9.89亿元;省反诈中心通过发送预警指令,开展精准劝阻606人次,挽救被骗资金2000余万元。

  这四种“老套路”千万别上当

  吉安峡江县的刘某接到来自上海市一“民警”的电话,谎称其涉嫌金融诈骗及洗钱。期间,上海市反诈骗中心民警打电话提醒刘某,明确告知其所接到的电话为诈骗电话,劝其别上当。但已被不法分子“组团”忽悠的刘某陆续被骗近1100万元……中国江西网记者从会上获悉,江西省反信息网络诈骗中心公布了“冒充公检法”、“冒充熟人领导公司老板”、“贷款”、“兼职刷单”四种常见诈骗方式的典型案例。

  来电称涉嫌洗钱吉安一女子被“上海民警”骗1100万

   “冒充公检法”。犯罪分子假冒“警官”“检察官”“法官”等角色,谎称受害人涉嫌洗钱、贩毒等严重犯罪,诱导受害人将资金转入实为骗子持有的所谓“安全账户”,此类诈骗造成损失金额最大。

  2017年4月17日,吉安峡江县的刘某接到电话,对方自称是上海市公安局某分局民警,称刘某的一张交通银行浦东分行银行卡涉嫌金融诈骗及洗钱,要求刘某去上海市报案,如果当日不去报案,将被拘留并被判刑25年。刘某说自己正在江西老家峡江县,无法到上海报案,对方便提出帮刘某转接电话报案,随后另一男子自称该分局民警宋某对刘某进行恐吓,要求刘某听从安排,不得泄密给任何人,否则要判刑。之后又将受害人电话转给所谓的检察官,申请从轻处理。

  在犯罪嫌疑人诈骗刘某过程中,4月18日10时38分,上海市反诈骗中心民警打电话给刘某,告知其所接到的电话为诈骗电话,劝其别上当,但刘某并不相信,反致电犯罪嫌疑人询问此事。犯罪嫌疑人谎称刘某涉及案件是国家重大保密案件,上海反诈骗中心不清楚此事,并给了刘某一个“最高人民检察院网站”网址,让刘某登录该网站查看。刘某在该网站看见了对她的案件通报和逮捕令,然后彻底相信对方。4月18上午和4月19日上午,犯罪嫌疑人又多次联系刘某,称对刘某启动资金调查,要求刘某在电脑上下载运行一个犯罪嫌疑人发来的“110检察院”软件,并将所有钱款转入其农业银行卡内,然后插入K宝,由犯罪嫌疑人远程操作,刘某按照嫌疑人要求验证指纹确认,将刘某农业银行卡内所有资金转走,从4月19日至21日下午16时许,刘某先后通过自己网上银行分别向犯罪嫌疑人提供的一级卡共7个农行账号陆续转入近1100万元。直到4月21日,刘某才醒悟被骗。

  冒充公司领导南昌一会计被骗86万元

   “冒充熟人领导公司老板”。犯罪分子通过非法渠道,获得受害人熟悉的亲友、同事的手机号码、社交账号密码,并掌握受害人的社会关系,从而骗取受害人信任,进而编造“发生意外急需用钱”“资金周转”“代缴话费”等理由,诱使受害人转账。

  “小李,我这有点事,你转86万给我”2017年8月15日9时45分许,南昌市某公司会计受害人“李某”(化名)在上班途中,手机收到“公司财务”QQ群(该群为公司自建群)内昵称为“高某”(高某为公司法人,化名)私发的信息。对方的QQ号码并非“李某”的QQ好友,对方非常急切的要求“李某”向一个农行山东菏泽分行银行账户汇款。“李某”在未核实对方真实身份的情况下,到南昌市站前西路工商银行的柜台通过公司账户向嫌疑账户汇款86万。在汇款之后,打电话向公司法人“高某”核实情况才发现,被人冒充公司法人“高某”的QQ向其发送了诈骗信息。该案在省、南昌市两级反诈中心的努力,已全部追回损失。

  办理贷款发送验证码南昌一男子被骗2万7

   “贷款”。用“免抵押、低利息”为诱饵诱导他人贷款,并要求缴纳贷款手续费、管理费、保证金等费用,或骗取银行短信验证码进而盗取储户存款。

  2017年9月2日早上,邓某某在南昌青云谱区解放东路农业银行接到了一个自称贷款公司客服的人电话,对方问报警人需不需要贷款,可以无抵押贷款,邓某某说需要,然后对方就要求邓某某提供其自己的银行卡账号,邓某某就把自己的农业银行卡号给了对方,过了一下,邓某某手机就收到了一条95599发过来一条验证码短信,之后,自称客服的人员就问邓某某要验证码,邓某某把验证码给了对方之后,在当天11时,邓某某的手机就收到了一条95599发过来的支出27000元的短信,邓某某与之前的客服人员联系,询问怎么自己卡里的钱会转出去,对方说那27000元过几天会转回邓某某的卡里,那是信誉度保证金,邓某某信以为真,但是直到9月4日,那笔转出去的钱还没到账,邓某某就拨打对方电话,电话已经关机,这时邓某某才意识到上当受骗。

  网络兼职刷单南昌一男子被骗近万元

   “兼职刷单”。犯罪分子承诺在各种网络平台刷得消费记录后,将返还本金并支付佣金。受害人在完成前几单任务后都会很快收到回报,而当做更多的任务时,骗子就会切断与受害人的联系,就此消失。

  2017年9月4日,南昌青云谱区的李某在网上用自己的QQ添加了一个招刷单人员的QQ号,对方问李某要不要刷单,刷一单1000可以赚1200,然后李某就说可以,并且李某说要刷9000元,然后对方就在QQ上发了一个链接过来,李某点进去之后,在当晚20时直接用自己的支付宝支付了9000元。然后对方就叫李某耐心等待,并且跟李某说等下会把刷单的钱连本金和赚的钱一起返还,直到李某给对方发QQ消息的时,发现对方已经把他拉黑,才发现自己上当受骗。

  时值年底这三种诈骗套路最常见!

  在新春佳节即将到来之际,骗子也在“加班”行骗,公安机关也在此提醒广大群众防范近期三类易发的电信诈骗案件,莫你的工资给不法分子当“年终奖”。

  积分兑换诈骗。岁末年初,各种消费积分兑换进入高峰期,为了不让辛苦积攒的积分“清零”,多数人都会选择兑换。在商家给顾客发送兑换提醒短信时,一些不法分子也趁机进行诈骗。这类积分诈骗,不法分子大多打着手机运营商和银行的名义,利用伪基站等工具对发送号码进行篡改,短信中夹带带毒链接,诱骗手机用户点击。大家在日常生活中,应当警惕需要输入个人信息的网页链接或者陌生人发送的图片、消息。需确认所登录的页面为官方渠道方可执行操作。

  “红包”诈骗。不法分子利用朋友圈、微信群散播一些网址链接,用免费领取金额不等的现金红包为诱饵。手机用户一旦点击这些链接,就会被要求先关注微信号或填写个人身份证号、银行卡号、账户密码等信息。如果你轻信,很可能导致银行卡被盗刷。大家要在手机上安装杀毒软件,防止点击不明网址链接后个人信息被盗。同时,不要随便点击微信朋友圈、短信中的网址链接,更不能随意关注陌生的微信号,不能随意在陌生网站、微信平台填写身份证号、银行卡号、账户密码等个人信息。

  钓鱼网站诈骗。不法分子发送类似“因系统检测到您的微信在异地登录,并已关闭部分功能,请登录某某网址重新激活……”的诈骗短信,诱骗群众打开链接,按照虚假“微信安全公告”要求提供本人微信账号、密码、支付密码等信息,导致微信账号、密码、支付密码均会被盗,账户资金也会被转移。大家在日常生活中,应当警惕需要输入个人信息的网页链接或者陌生人发送的图片、消息。需确认所登录的页面为官方渠道方可执行操作。

  警方提示防诈谨记“四要”“四不要”

  民警提示,日常生活中,接到此类电话或短信,尽量在第一时间和亲朋好友商量,不能贸然转账,不向任何人透露身份证、银行卡号、密码等个人信息。同时,千万不能按照对方提供的电话去核实事情的真实性。正确的做法,是根据相关单位或机构公开的官方电话、客服电话,打电话前去核实。如果方便,可直接前往相关单位或机构核实。

  无论遭遇何种名目的诈骗,打击只要做到“四要四不要”,就可最大程度的避免财产遭受侵害。

  “四要”:转账前要通过电话等方式核实确认;手机和电脑要安装安全软件;QQ、微信要开启设备锁及账号保护,提高账户安全等级;网上聊天时要留意系统弹出的防诈骗提醒。

  “四不要”:不要连接陌生WIFI,有些WIFI容易导致支付账号密码被盗;不要向他人透露短信验证码;不要将支付密码与账号登陆密码设为同一个;不要将身份证等个人身份信息保存在手机里。(张悦,记者曹琦、李逊,实习生熊巍涛)

       来源:中国江西网

       编辑:宋海琴